Parte IV | LOS VUELOS SECRETOS DE CARLOS ORREGO A PANAMÁ

Por: SERGIO MESA

(Columnista de Bajo La Manga y colaborador de Las2orillas)

El viaje a Ciudad de Panamá (Panamá) para buscar el contacto que realizaría los contratos para guardar el dinero proveniente de Colombia, a través de la figura de inversiones en sociedades, que no son otra cosa que paraísos fiscales, se realizó entre el miércoles 2 de julio (llegada) y el lunes 7 de julio (regreso), en el vuelo de las 7.00 a. m. en Copa Airlines.

Como puede verse en el documento en donde Carlos Alfonso Orrego Castro contrata como persona natural los servicios de “Asesoría Integral en Estrategia Gerencial Empresarial”, suscrito con Tatiana Itzel Saldaña Escobar, representante legal de Luxury Capital Invesment S. A., sociedad inscrita en el Registro Público a Ficha 773418, fue firmado “a los 04 días de julio del año 2014”. La fecha del viaje y la firma del contrato coinciden perfectamente. El enlace entre Tatiana Itzel y Carlos Orrego fue un extranjero, quien lo asesoró y sirvió de intermediario para hacer los contratos.

A través de una fuente con quien me entrevisté y que conoce el mercado de los paraísos fiscales, cada contrato de éstos para justificar inversiones tiene un costo de US$3.000 dólares ($6.000.000), porque son sociedades constituidas y registradas ante el gobierno, como puede consultarse en Panadata el número de la ficha.

En ese viaje, según he podido determinar, Carlos Orrego viajó con el fin de justificar un trabajo extra, por sus supuestas asesorías a algodoneras en el departamento de Córdoba, por lo que en Panamá abrió cuentas para guardar dineros que él dice provienen de ese concepto. Los días que disfrutó de Panamá se hospedó en el hotel Plaza Paitilla Inn en la habitación 1708.

Algunas fuentes consultadas para esta investigación han suministrado datos en cuanto a que el gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios justifica sus ingresos extra como conferencista y profesor de cátedra en una universidad de Argentina, en donde según él le pagaban $5.000.000 de pesos más los viáticos. Lo mismo ha dicho para sustentar sus viajes a Panamá, en donde al parecer, contrario a lo que muestran las pruebas, fue a hacer unas asesorías que le representaron $150.000.000 de pesos.

¿Y quién le dio permiso al gerente Orrego Castro para salir del país? Algunas consultas con jurídicos y personas de los órganos de control me esclarecieron el tema de la imposibilidad de que un funcionario público, representante legal de una empresa descentralizada, salga del país sin el permiso de la Junta Directiva, lo cual no hizo, estando en días laborales. La excusa, para la cual se prestaron varios de la cúpula administrativa del hospital, fue que estaba en Bogotá y se le había dañado el celular. Varias fuentes confirman esta versión. En ese momento no estaba en vacaciones, por lo que sí realizó el viaje estando en ejercicio de sus funciones.

En el contrato en cuestión existe una cláusula que obliga al señor Orrego a viajar mensualmente a Panamá: “CUARTA: El CONTRATANTE (Carlos Alfonso Orrego Castro) cancelará al CONTRATISTA (Tatiana Itzel Saldaña Escobar) la suma de… US$75.000 dólares… divididos en 6 pagos de US$12.500 dólares, al finalizar cada mes, o su equivalente en pesos colombianos… PARÁGRAFO: Los pagos… serán realizados al contratista en la misma ciudad o en cuenta bancaria que él suministre”.

Entre el 1° y el 5 de agosto viajó de nuevo a Panamá en compañía de una mujer, según una fuente que pidió no se revelara su nombre por seguridad. En este viaje llevó el dinero correspondiente al segundo mes (US$12.500 dólares). Se hospedaron en el hotel Radisson Decapolis Panama City, en el centro de Ciudad de Panamá.

A finales del mes de noviembre, días después de la publicación de mi investigación y del regreso del paseo en el crucero por las Antillas Holandesas, Aruba y Curazao, en donde se encontraba con empleados y personas allegadas al hospital, el gerente Carlos Orrego viajó a Panamá para dar por terminado el contrato, de acuerdo a la cláusula “SEXTA: cualquiera de las podrá rescindir este contrato, aún sin causa y para ello deberá notificar a la otra con una anticipación de quince días calendario”.

El dinero le fue entregado en efectivo, porque no se lo podían consignar en cuentas bancarias. Esta maniobra la realizó para tratar de borrar evidencias y no verse envuelto en líos jurídicos por la evasión de impuestos ante la DIAN. ¿Si el dinero es proveniente de sus asesorías a las algodoneras de Montería, razón por la que fue a Panamá, por qué razón canceló lo depósitos y los reingresó al país de manera ilegal?

Sería bueno que el gerente Orrego Castro nos muestre su Pasaporte o el Certificado de Movimientos Migratorios, expedido por Migración Colombia, en donde podemos constatar los reportes de salidas del país hacia Panamá entre julio y diciembre de 2014.

Los entes de control tienen la función de determinar qué faltas disciplinarias, fiscales, y penales pudo haber cometido el gerente de la E.S.E. Hospital Carlos Alfonso Orrego Castro, quien como lo he demostrado en otras publicaciones tiene relación con Ramón Hernando Zapata Rodríguez, como Gerente Suplente de Constructores & Asociados Las Vegas S. A. S., siendo el señor Zapata contratista del hospital desde el año 2012 a la fecha, por lo que hay un conflicto de intereses explícito.